Allanamientos en la Afip por filtración de datos

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Siete empleados fueron detenidos por formar parte de una red que facilitaba información sobre el blanqueo fiscal. Se realizaron 50 allanamientos por orden del juez federal Claudio Bonadio. Declararán hoy en Comodoro Py.

Un total de siete empleados de la Afip y un empresario fueron detenidos en la jornada de ayer en el marco de más de 50 allanamientos dispuestos por el juez federal Claudio Bonadio en una causa por la filtración de datos secretos sobre el último blanqueo de capitales, en 2016.

Los operativos se llevaron a cabo en una investigación conjunta de la AFI y la Afip sobre una red que facilitó filtración de datos secretos.
Los operativos se llevaron a cabo dentro de una investigación conjunta de la AFI y la Afip sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos: el personal de la Afip involucrado en el hecho ilícito comercializaba esos datos y los vendía a empresas que, a su vez, los comercializaban en el mercado, informaron fuentes judiciales.

La investigación, con la intervención directa de la Dirección de Auditoría Interna de la Afip y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través de la desencriptación de computadoras, de escuchas telefónicas, investigaciones informáticas “espejo” y entrecruzamiento de datos, permitió dar con los responsables de lo que se considera una “organización”.

“La pesquisa permitió descubrir que los empleados de la Afip, en su mayoría del área de Informática y Sistemas, habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados”, agregaron.

En ese contacto se dispuso el allanamiento de domicilios y oficinas y la detención de siete funcionarios de la Afip y de uno de los empresarios: los operativos se desarrollaron en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires e incluyeron los domicilios de 18 empleados de la Afip y las oficinas en las que se desempeñaban, que comprendían tres sedes de la Ciudad de Buenos Aires.

Las personas detenidas, cuyas identidades no trascendieron, serán indagadas hoy en la sede del Juzgado en los Tribunales de Comodoro Py.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la Afip el pasado 29 de agosto, luego de que el diario Página/12 revelara que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

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